Политика противодействия отмыванию денег и незаконным операциям
1. В соответствии с международным законодательством Bit24.io придерживается ряда правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, а также проведению иных операций, носящих незаконный характер.
2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
3. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис:
— Использует внутреннюю систему автоматизированного анализа транзакций и поведения Пользователя (систему предотвращения мошенничества), останавливающую все подозрительные транзакции Пользователя.
— Устанавливает лимиты на операции Пользователя в зависимости от уровня идентификации личности Пользователя и страны его происхождения.
— Осуществляет проверку всеми доступными способами всех данных, предоставляемых Пользователем.
4. Сервис оставляет за собой право заморозить все текущие Заявки Пользователя до момента получения от Пользователя копий документов, удостоверяющих личность Пользователя и другую информацию, необходимую для проверки производимой операции в следующих случаях:
— При выявлении нарушения любого из требований, представленных в п. 5 настоящего Соглашения.
— При задержке Заявки Пользователя системой предотвращения мошенничества.
— При возникновении обоснованных подозрений у Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций.
В свою очередь, Пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в течение 7 рабочих дней с получения запроса на его предоставление.
4.1. В случае отказа Пользователя представить запрашиваемые документы Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании.
5. Пользователь гарантирует, что он не является вовлеченным в:
- операции по отмыванию денежных средств;
- получение доходов от незаконного оборота наркотиков;
- получение доходов от преступной и/или террористической деятельности;
- получение доходов от торговли со странами, запрещенными международными организациями;
- получение дохода от любой другой незаконной деятельности.
6. Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании и после этого передать все имеющиеся у Сервиса данные Пользователя, а также всю имеющуюся информацию об операциях Пользователя в правоохранительные органы в случаях:
— Выявления транзакций, целью которых является отмывание денег, финансирование террористических организаций, мошенничество любого рода, а также транзакций, направленных на проведение любых других незаконных и неправомерных операций;
— При возникновении обоснованного подозрения у Сервиса в том, что предоставленный Пользователем документ для идентификации личности Пользователя является поддельным или недействительным;
— Поступления информации от уполномоченных на то органов о неправомочности владения Пользователем денежными средствами или цифровыми финансовыми активами или иная информация, которая делает невозможным предоставление Сервисом услуг Пользователю;
— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, направленных на оказание любого негативного влияния на программно-аппаратный комплекс Сервиса.
— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, направленных на хищение баз данных и другого материального и нематериального имущества Сервиса.
— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, способных нанести любой физический, материальный и нематериальный вред Сервису.
7. Сервис оставляет за собой право проверять всеми доступными ему способами персональную и любую другую информацию, полученную от Пользователя.
